📰АКБ "Приморье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 8 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос пятый, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о Комитете по стратегическому развитию и планированию Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции (далее – Положение) и ввести в действие на следующий рабочий день после его утверждения Советом директоров Банка.
Со дня вступления в действие Положения признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегическому развитию и планированию Совета директоров Акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) от 6 августа 2007 года.
Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.2. Вопрос шестой, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции (далее – Положение) и ввести в действие на следующий рабочий день после его утверждения Советом директоров Банка.
Со дня вступления в действие Положения признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) от 6 августа 2007 года.
Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.3. Вопрос седьмой, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту, информации и отношениям с акционерами Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции (далее – Положение) и ввести в действие на следующий рабочий день после его утверждения Советом директоров Банка.
Со дня вступления в действие Положения признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту, информации и отношениям с акционерами Совета директоров Акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) от 6 августа 2007 года.
Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.4. Вопрос восьмой, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о системе оплаты труда работников ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции (далее – Положение) и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров.
С даты введения в действие Положения в новой редакции признать утратившим силу Положение о системе оплаты труда работников ПАО АКБ «Приморье» от 12.08.2022 № 31-ЛС.
Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.5. Вопрос девятый, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о порядке и условиях премирования работников ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции (далее – Положение) и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров.
С даты введения в действие Положения в новой редакции признать утратившим силу Положение о порядке и условиях премирования работников ПАО АКБ «Приморье» от 12.08.2022 № 30-ЛС.
Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.6. Вопрос десятый, поставленный на голосование:
Утвердить Изменение № 1 в Положение о дивидендной политике ПАО АКБ «Приморье» от 6 ноября 2020 года и ввести в действие в день утверждения Советом директоров Банка.
Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу:
Утвердить Положение о Комитете по стратегическому развитию и планированию Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции (далее – Положение) и ввести в действие на следующий рабочий день после его утверждения Советом директоров Банка.
Со дня вступления в действие Положения признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегическому развитию и планированию Совета директоров Акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) от 6 августа 2007 года.

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу:
Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции (далее – Положение) и ввести в действие на следующий рабочий день после его утверждения Советом директоров Банка.
Со дня вступления в действие Положения признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) от 6 августа 2007 года.

2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту, информации и отношениям с акционерами Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции (далее – Положение) и ввести в действие на следующий рабочий день после его утверждения Советом директоров Банка.
Со дня вступления в действие Положения признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту, информации и отношениям с акционерами Совета директоров Акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) от 6 августа 2007 года.

2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу:
Утвердить Положение о системе оплаты труда работников ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции (далее – Положение) и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров.
С даты введения в действие Положения в новой редакции признать утратившим силу Положение о системе оплаты труда работников ПАО АКБ «Приморье» от 12.08.2022 № 31-ЛС.

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу:
Утвердить Положение о порядке и условиях премирования работников ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции (далее – Положение) и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров.
С даты введения в действие Положения в новой редакции признать утратившим силу Положение о порядке и условиях премирования работников ПАО АКБ «Приморье» от 12.08.2022 № 30-ЛС.

2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу:
Утвердить Изменение № 1 в Положение о дивидендной политике ПАО АКБ «Приморье» от 6 ноября 2020 года и ввести в действие в день утверждения Советом директоров Банка.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2024.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2024, протокол № 593.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=u9wPIDFLkU-CNqv5-AMfhiQA-B-B