📰"ТГК-14" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.11.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 ноября 2024 года в очной форме.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2024 года.
2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2024 года.
3. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 9 месяцев 2024 года.
4. Утверждение Порядка определения кандидатуры аудитора Общества на 2025 год.
5. Участие в отборе проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОМмод) на 2028 г.
6. Утверждение Положения о филиале Читинский теплоэнергосбыт.
7. Внесение изменений в структуру Аппарата управления ПАО «ТГК-14».
8. О даче согласия на заключение дополнительного соглашения № 3 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О даче согласия на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Согласование кандидатуры на должность начальника Сектора внутреннего аудита Общества и утверждение дополнений в условия трудового договора.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PgQxz-Ad0-AU6K1cynvEzzUg-B-B