📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 3 вопросу повестки дня «Утверждение внутреннего документа ПАО «ГК «Самолет»»:
«ЗА» – 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (Два) голоса.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 3 вопросу повестки дня «Утверждение внутреннего документа ПАО «ГК «Самолет»»
Утвердить Положение Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» «О порядке отнесения сделок к обычной хозяйственной деятельности» (редакция №1) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.11.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 14.11.2024 г., № 18/24.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xUYukUL5C0apTt2XAvdV-AA-B-B