📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.

2.2. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования по вопросу:
По вопросу № 1: Об утверждении Положения о закупках Группы АЛРОСА в новой редакции.
Решение:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2025 Положение о закупках Группы АЛРОСА в новой редакции (далее - Положение) согласно приложению № 1-1 к протоколу.
2. Установить, что Положение применяется к закупочным процедурам, проведение которых начато с даты вступления Положения в силу (датой начала проведения закупочной процедуры считается дата размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС)).
3. Установить, что к закупочным процедурам, проведение которых начато до даты вступления Положения в силу, применяется Положение о закупках Группы АЛРОСА, утвержденное решением Наблюдательного совета Компании 28.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС).
4. Признать утратившим силу с 01.01.2025 Положение о закупках Группы АЛРОСА, утвержденное решением Наблюдательного совета Компании 28.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 01/396-ПР-НС), с последующими изменениями, за исключением случая, установленного пунктом 3 настоящего решения.
5. Генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычеву П.А. в течение 15 (пятнадцать) дней с даты размещения АК «АЛРОСА» (ПАО) Положения в ЕИС обеспечить присоединение дочерних обществ к Положению путем принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления дочернего общества (советом директоров, единоличным исполнительным органом, собранием участников или другим).

Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 14.11.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: протокол от 15.11.2024 № 01/417-ПР-НС.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eRmDd1BNU0a62SRh262zGg-B-B