📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании принимали участие 8 из 9 членов Совета директоров, кворум имеется.
По первому, третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
По второму вопросу повестки дня: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса. Решение принято.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Решение по первому вопросу повестки дня:
В связи с отсутствием по состоянию на 28 сентября 2024 года предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, а также руководствуясь ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров:
1. Фамилия Имя Отчество (1)
2. Фамилия Имя Отчество (2)
3. Фамилия Имя Отчество (3)
4. Фамилия Имя Отчество (4)
5. Фамилия Имя Отчество (5)
6. Фамилия Имя Отчество (6)
7. Фамилия Имя Отчество (7)
8. Фамилия Имя Отчество (8)
9. Фамилия Имя Отчество (9).
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
02 октября 2024 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
03 октября 2024 года,
Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 814

2.5. идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994
ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7nIyW3ok0kezr3QhsM0v0g-B-B