📰МГТС Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров ПАО МГТС и результаты голосования:

В заседании (в форме заочного голосования) приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров ПАО МГТС. Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО МГТС признано правомочным.

Результаты голосования по вопросам №3 и №6:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС:
Вопрос №1. Об утверждении внутренних документов ПАО МГТС.

Принятое решение:
Отменить действие Кодекса делового поведения и этики ПАО МГТС, утвержденной решением Совета директоров ПАО МГТС 30.09.2022 года, Протокол совета директоров ПАО МГТС № 516 и Политики ПТ-МГТС-020 «Соблюдение антикоррупционного законодательства», утвержденной решением Совета директоров ПАО МГТС 30.09.2022 года, Протокол № 516 (публичная и непубличная версии).
Присоединиться к следующим внутренним документам, регулирующим принципы деятельности ПАО МГТС в области антикоррупционного законодательства, включая все последующие изменения и дополнения к ним:
- Кодексу делового поведения и этики Группы МТС.
- Политике «Соблюдение антикоррупционного законодательства» (публичная версия) и Политике «Соблюдение антикоррупционного законодательства» (непубличная версия).

Вопрос №4. Об оценке эффективности Совета директоров ПАО МГТС.

Принятое решение:
Принять решение о проведении в 2024 г. оценки эффективности Совета директоров ПАО МГТС в форме самооценки («Оценка»).
Определить в качестве объектов Оценки:
- деятельность Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО МГТС;
- деятельность Председателя Совета директоров ПАО МГТС;
- деятельность Корпоративного секретаря ПАО МГТС.
Определить в качестве цели Оценки:
- получение Советом директоров ПАО МГТС взвешенной информации о своей деятельности и определение направлений ее дальнейшего совершенствования.
Определить следующий состав субъектов (участников) Оценки:
- члены Совета директоров ПАО МГТС;
- члены комитетов Совета директоров ПАО МГТС.
Определить в качестве инструментов Оценки:
- анализ внутренних документов;
- анкетирование.
Утвердить для проведения Оценки анкеты члена Совета директоров ПАО МГТС, члена Комитета по аудиту, Комитета по назначениям и вознаграждениям, Комитета по корпоративному управлению и Комитета по стратегии Совета директоров ПАО МГТС.
Утвердить план-график проведения Оценки работы Совета директоров ПАО МГТС в 2024 году.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: 27.09.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 537 от 30.09.2024 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I6IChtU-Aak-CbEMdTMyOYoA-B-B