📰"ЯТЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
о размещении или реализации ценных бумаг эмитента
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
- заочная форма проведения заседания, 7 из 7 членов Совета директоров ПАО «ЯТЭК» представили бюллетени для голосования, кворум для принятия решения имеется.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «О согласии на совершение Обществом сделки по размещению биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001Р-04»: За — 7 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 5, 25 п. 31.1 ст. 31 Устава ПАО «ЯТЭК», а также иными применимыми положениями Устава ПАО «ЯТЭК» дать согласие на совершение Обществом сделки по размещению биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001Р-04, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-20510-F-001P-02E от 10.09.2020 (с учетом изменений, зарегистрированных 16 марта 2021 г.), регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-20510-F-001P от 24.09.2024, в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей на условиях, установленных эмиссионными документами.
2. Одобрить совершение Обществом любых иных действий в рамках сделки, указанной в п. 1 выше («Сделка»), подписание дополнительных соглашений, актов, а также иных документов, которые, по мнению Генерального директора Общества или уполномоченного представителя Общества по доверенности, необходимы для исполнения Сделки, при условии, что такие действия или документы не противоречат основным условиям Сделки, не исключают, не устанавливают новые и не изменяют основные условия Сделки, и не подлежат отдельному одобрению Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества и применимым законодательством.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 26.09.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 27.09.2024, протокол № б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связано принятое советом директоров эмитента решение: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-04, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-20510-F-001P-02E от 10.09.2020, регистрационный номер выпуска 4B02-04-20510-F-001P от 24.09.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ufa6KlRq5UipcBijq1rjRg-B-B