📰"Наука-Связь" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:24.09.2024г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.09.2024г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»).
2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»).
3. О заключении ПАО «Наука-Связь» с АО Альфа-Банк дополнительного соглашения № 05TI6P003/F6 к Договору поручительства № 05TI6P003 от «05» августа 2022 года в обеспечение исполнения обязательств ООО «АвТелКом» по Кредитному соглашению №05TI6L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 30.05.2022г., требующей получения одобрения Совета директоров Общества в связи с наличием ограничений по Уставу.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uWoo9dTp20KkIVGARBNcFQ-B-B