📰"Ашинский метзавод" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров.
Количество членов совета директоров – 9 человек.
Присутствовало на заседании – 7 человек.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
Формулировка принятого решения по вопросу № 2:
Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно.
(информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п. 3 Приложения к постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)

Итоги голосования: 3А» - 6 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВО3ДЕРЖАЛСЯ» - нет
В голосовании по второму вопросу повестки дня не принимал участия член Совета директоров Общества, заинтересованный в совершении сделки: 1 человек

Решение принято.

3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.09.2024г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.09.2024г., № 4.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=n-CbedEPpTE24AKdEL7LTcA-B-B