📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Урал» на период до 2028 года» принято следующее решение:
1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Урал» на период до 2028 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Считать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Урала» на период до 2025 года, утвержденную решением Совета директоров Общества от 02.09.2021 (протокол от 03.09.2021 № 407).
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «Об утверждении актуализированной программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Урал» на период до 2030 года»» принято следующее решение:
1. Утвердить актуализированную программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Урал» на период до 2030 года» (далее – Программа) в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившей силу Программу «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года», утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 22.02.2023 (протокол от 22.02.2023 № 465).
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
3.1. Корректировку Программы с учетом доступных источников финансирования в соответствии с тарифно-балансовыми решениями, учтенными в бизнес - плане ПАО «Россети Урал» на 2025-2029 гг.
Срок: не позднее 28.02.2025.
3.2. Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов бизнес-плана и инвестиционной программы Общества.
3.3. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.
3.4. Ежегодную корректировку Программы, в том числе Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения с учетом актуального уровня развития технологий и синхронизации с бизнес-планом и инвестиционной программой Общества (при необходимости).
3.5. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижению ключевых показателей эффективности ее реализации, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.
Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «О предварительном одобрении ПАО «Россети Урал» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии» принято следующее решение:
Конфиденциально.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 4 «Об утверждении бюджетов Комитетов ПАО «Россети Урал» на 2 полугодие 2024 года» принято следующее решение:
1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2024 года в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2024 года в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2 полугодие 2024 года в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.
4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2024 года в соответствии с приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.
5. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2024 года в соответствии с приложением №10 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2024 года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2024 года, в соответствии с приложением №11 к настоящему решению Совета директоров
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.09.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.09.2024 г., протокол № 532.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RvRhiT-CBrEKYMoKA-C-AaOHA-B-B