Крипта на бирже может быть заблокированна, как этого избежать?

Уже рассказывал, что есть DEX и CEX и чем они отличаются.
И так вот – на СEX ваши средства могут быть заблокированные биржей, без должных на то оснований, сейчас расскажу о нескольких правилах, соблюдение которых поможет этого избежать;

1. Переводы частями

• Дробление переводов: Разделите крупные суммы на более мелкие и переводите их частями. Если одна транзакция попадет под блокировку, остальные средства останутся доступными.
• Тестовый перевод: Перед отправкой крупной суммы сделайте пробный перевод небольшой суммы. Это поможет проверить, как работает транзакция, и убедиться в отсутствии проблем.

2. Пользуйтесь децентрализованными биржами (DEX)

• Отсутствие контроля третьих лиц: DEX не контролируются одной организацией, что исключает возможность блокировки средств без вашего ведома.

3. AML-проверка через специальные сервисы

• AML Bot или аналогичные сервисы: Перед пополнением баланса на CEX, используйте сервисы для проверки чистоты своего кошелька и отправляемых средств. Это помогает выявить потенциальные проблемы с «грязными» активами, связанными с незаконными или санкционированными источника
• Мониторинг входящих транзакций: Регулярно проверяйте свои кошельки на предмет получения средств от сомнительных источников, чтобы избежать случайного взаимодействия с помеченными адресами.

4. Осторожность при межбиржевых переводах

• Избегайте частых и больших переводов: Это может вызвать подозрения у бирж и привести к временной блокировке аккаунта. Старайтесь минимизировать количество таких транзакций или использовать небольшие суммы.

5. Тщательная проверка контрагентов на P2P

• Верификация партнеров: Работайте с надежными партнерами на P2P-платформах, чтобы избежать ошибок и мошеннических действий, которые могут привести к блокировке аккаунта.

6. Изучение политики биржи

• Правила и условия: Внимательно изучите правила и условия использования биржи, особенно разделы, касающиеся блокировки средств и аккаунтов.
• Связь с поддержкой: В случае блокировки важно оперативно связаться с поддержкой биржи и предоставить все необходимые документы для разблокировки аккаунта.

Следуя этим рекомендациям, вы значительно снизите вероятность блокировки ваших средств на централизованных криптобиржах.

Мое мнение:
Я пользуюсь CEX только в тех случаях, когда в DEX слишком сложно, или пока еще не возможно. Например, трейдинг с ботами Veles.