📰«Россети» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 4: Об утверждении актуализированной Стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года.
Решение:
4.1. Утвердить Стратегию цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (далее - Стратегия) согласно приложению 6 к настоящему протоколу.
4.2. Менеджменту ПАО «Россети» при вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества ежегодного отчета об исполнении Стратегии за предыдущий год предусматривать корректировку показателей по финансированию мероприятий текущего года, а также проектов и мероприятий на последующие периоды и осуществлять корректировку в части исполненных мероприятий за прошедший период в соответствии с утвержденным Советом директоров
ПАО «Россети» бизнес-планом Общества, а также основными показателями бизнес-планов ДО Общества и проектами корректировок инвестиционных программ компаний группы «Россети», направленными на утверждение в текущем году в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества от 13.12.2022 (протокол от 15.12.2022 № 601).
4.4. Считать исполненным решение Совета директоров ПАО «Россети» от 29.12.2022 (п 1.2 протокола от 30.12.2022 № 604).
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 сентября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров от 09 сентября 2024 года № 663.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9ll6nwfJt0-C5LVD0-Az4ZiQ-B-B