📰МФК "Займер" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие девять членов Совета директоров Общества из девяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 30.6. Устава ПАО МФК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу №1 «О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и принятии решения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества»:
«за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принято решение по вопросу №1 повестки дня:
По результатам рассмотрения поступившего в Общество предложения акционера, владеющего более 2% голосующих акций о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и в связи с отсутствием иных предложений, на внеочередном общем собрании акционеров Общества, включить для голосования по избранию в Совет директоров Общества кандидатов согласно списку:
1. Повалий Михаил Сергеевич;
2. Мехтиев Эльман Октай оглу;
3. Макаров Роман Сергеевич;
4. Заводсков Андрей Дмитриевич;
5. Грязнова Оксана Николаевна;
6. Ляшенко Павел Андреевич;
7. Матвеева Татьяна Васильевна;
8. Борейко Александр Сергеевич;
9. Родионов Станислав Николаевич;
10. Сныткин Алексей Викторович.
Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения. Рекомендовать акционерам ПАО МФК «Займер» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров ПАО МФК «Займер» 27.09.2024 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.08.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.08.2024 г., протокол Совета директоров № 4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h2qGUoqXrE-CmuD4t-AQ73VQ-B-B