![Чудеса финотчетности)) Чудеса финотчетности))](/uploads/2024/images/02/04/01/2024/08/27/94536d.webp)
МФО с окраины Москвы заработала почти 10% годового бюджета России, стала третьей по величине компанией страны, и исчезла.
![Чудеса финотчетности)) Чудеса финотчетности))](/uploads/2024/images/02/04/01/2024/08/27/9e2785.webp)
Неприметная компания «Банкнота» появилась буквально летом 2023 года и закрыла год с чистой прибылью 3,4 трлн рублей — больше только у «Роснефти» и «Газпрома».
«Банкнота» была зарегистрирована в июне 2023 года и официально занималась кредитованием, однако владельцем компании оказался неоднократно судимый москвич Дмитрий Фролов, известный как «Фрол Вертун». В момент регистрации компании он находился в тюрьме.
В середине 2024 года «Банкнота» отчиталась о выручке в 3,7 триллиона рублей и чистой прибыли в 3,4 триллиона — больше, чем у «Лукойла». Летом 2023-го на его имя с разницей в несколько дней зарегистрировали пять компаний, в том числе ООО «Банкнота».
В декабре 2023 года компания уведомила ФНС о филиале в Беларуси, что вызвало подозрения в выводе средств за границу. Сейчас «Банкнота» фактически прекратила существование, и остается неясным, кто был ее истинным владельцем и как она заработала триллионы за год.Таким образом, организация стала третьей в стране по чистой прибыли, уступив только «Роснефти» и «Газпрому». При этом у компании был замечен маленький офис на окраине Москвы. Организация предлагала заемщикам с плохой кредитной историей ипотеку и автокредиты, не обладая банковской лицензией Центробанка. Отмечается, что чистая прибыль «Банкноты» почти в пять раз больше всего рынка розничного кредитования России.
Они назвали себя банком, начало персонал, открыли кучу офисов и предлагали кредиты и займы осуждённым
«предлагали кредиты и займы осуждённым»
это же сюжет для целого сериала, основанного на реальных событиях!
но цифры в отчетности просто поражают.
как такое может быть???
я бы снял суперкассовый фильм — это был бы хит сезона.
в назидание людям не верить таким мошенникам.
но так вроде понятно — выжали по максимуму до сдачи годовой отчетности и испарились.
вероятно, кто-то серьезный стоял за этими номиналами.
Долг по НДС 375 млн
Генд р в тюрьме (там и был всё время)
«Люди, действовавшие от имени «Банкноты», иногда указывали для связи имя Данилы Романова. Так, в письмах к контрагентам, с которыми удалось ознакомиться RTVI, были указаны два контакта — Фролов и его номер телефона плюс почта, зарегистрированная на фейковом домене, а также Романов и его номер телефона. Сейчас все номера и почты, которые, так или иначе, связаны с этими двумя людьми, либо заблокированы, либо больше не обслуживаются.
Как выяснил RTVI, Даниле Романову 23 года и в 2018 году МВД разыскивало его по заявлению дежурного Социального приюта для детей и подростков. Речь шла о том, что Романов сбежал из приюта вместе с другим воспитанником. В последние годы молодой человек был частым клиентом микрофинансовых организаций, в отношении него открыты несколько исполнительных производств, следует из базы данных Федеральной службы судебных приставов.
Между тем в марте 2022 года на тот момент 20-летний Романов стал учредителем аудиторской фирмы ООО АФ «Артур Андерсен Рус» с уставным капиталом 150 млн рублей. Фирма названа в честь одноименной чикагской аудиторской конторы, которая попала в скандал после вскрывшихся фактов использования ею различных финансовых и офшорных схем. В декабре 2023 года АФ «Артур Андерсен Рус» была закрыта решением ФНС в виду недостоверных сведений о ней. Судя по данным системы СПАРК, финансовых отчетов она не представляла.»
Они ещё себя банком назвали
zoon.ru/msk/banks/bank_nota/
vo.plus.rbc.ru/partners/65c245a07a8aa929f2d86364
Банк Ир, Банк ИРША ))
или просто Слойкин Станислав .....?
Ну нарисовали в бухотчетности цифры, никто таких денег там, естественно по счетам не гонял (то что дИрек сидит любой из СБ серьезной которы прощелкает на раз и дел иметь не будет), а дальше то что?
Раньше было такое, что такие конторы с якобы серьезными (надутыми) активами по балансу могли быть поручителями по 94-ФЗ, а сейчас для чего? Чтоб налоговая передала в крупнейшие плательщики и в микроскоп смотрела?
⛔️ Обнаружены блокировки по счетам налогоплательщика:
ФНС 7743 заблокировала счет 26.08.2024 09:13:26 в банке ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) (постановление № 920445 от 26.08.2024). Основание — Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
ФНС 7743 заблокировала счет 22.08.2024 13:35:28 в банке ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) (постановление № 904097 от 22.08.2024). Основание — Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
ФНС 7743 заблокировала счет 01.07.2024 12:25:19 в банке ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) (постановление № 635667 от 01.07.2024). Основание — Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
istoki.tv/news/company/ipoteka-s-plokhoy-kreditnoy-istoriey-unikalnye-vozmozhnosti-ot-banka-banknota-v-moskve/
Или делали это для кого-то из «лучших людей».
В 90-е тоже были чудеса с чеками «Россия», а потом с чеченскими авизо.