📰"Камчатскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 27.08.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.08.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О прекращении полномочий секретаря Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» и избрании секретаря Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро.
3. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Камчатскэнерго».
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Камчатскэнерго».
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго».
6. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований ПАО «Камчатскэнерго» на 2024 год.
7. Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Камчатскэнерго» на 2024 — 2026 годы.
8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
9. Об утверждении плановых значений параметров функционального ключевого показателя эффективности (ФКПЭ) «Интегральный инновационный КПЭ» и локальных показателей, входящих в состав параметра «Качество выполнения ПИР» (ФКПЭ «Интегральный инновационный КПЭ») ПАО «Камчатскэнерго» на 2024 - 2026 годы.
10. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (внеочередного Общего собрания акционеров) АО «ЮЭСК», в котором ПАО «Камчатскэнерго» осуществляет права единственного акционера.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации ISIN код: CFI код: FISN код:
Акция обыкновенная именная 1-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753498 ESVXFR KAMCHATSKENRG/SH ORD UNCTFD REG 0.1
Акция привилегированная
именная типа А 2-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753480 EPXXXR KAMCHATSKENRG/0 RUB TYPE A PFD




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HbMhf1vtpEW8JmFdX-CCFpQ-B-B