📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 5 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу № 1:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в форме заочного голосования.
1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» – 11 октября 2024 года.
1.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» – 20 августа 2024 года.
1.4. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» Сирык Юлию Сергеевну - Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Кубань».
Итоги голосования:
ЗА - 5
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу № 2:
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»:
Вопрос №1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».
Вопрос №2: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».
Итоги голосования:
ЗА - 5
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу № 3:
3.1. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, не принимать.
3.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
Определить, что в срок не позднее 21 августа 2024 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: kuban.tns-e.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3.3. Акционеры (акционер) ПАО «ТНС энерго Кубань», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Кубань», вправе направить в адрес ПАО «ТНС энерго Кубань» предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров
ПАО «ТНС энерго Кубань», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (не более 7 кандидатов).
Такие предложения должны поступить в ПАО «ТНС энерго Кубань» не позднее 10 сентября 2024 года по адресу: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань».
3.4. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», – 13 сентября 2024 года.
3.5. Определить, что:
3.5.1. бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в срок не позднее 20 сентября 2024 года;
3.5.2. формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 20 сентября 2024 года.
3.5.3. принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров
ПАО «ТНС энерго Кубань» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – до 11 октября 2024 года.
3.5.4. заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
- по почтовому адресу Общества: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор;
- по почтовому адресу Краснодарского филиала регистратора Общества: 350020, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
3.6. Лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» на сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Кубань» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
3.7. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», является:
– проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров;
– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3.8. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», могут ознакомиться в период с 20 сентября 2024 года по 11 октября 2024 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней,
по месту нахождения Общества по адресу: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань».
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (kuban.tns-e.ru/) в период с 20 сентября 2024 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Итоги голосования:
ЗА - 5
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09.08.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.08.2024 № 24.7.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nMKOD-CAwP0aGbDmRc-AUaxQ-B-B