По поводу СПБ биржи - там вроде пока до нормальной крипты как до луны

Но все-ж про обычную крипту, и причины по которой убежден — на уровне блокчейна санкции по сути не ввести. Да, я в курсе что любой адрес можно внести в ЧС(на битке или эфире), или вообще блокернуть на Tether(USDT).

Так каким же образом я убежден что биржа может быть имунна от этого? Концепция следующая.

Вы хотите внести (например) USDT на биржу. Биржа предоставляет вам кошелек. Но! Это лично ваш кошелек на бирже. Не надо мне лить что он не ваш раз ключи у биржи — я в курсе. #define это ваш кошелек на бирже.

Как вводится адрес в черный список? Ну например подставное лицо получает этот адрес, передает куда надо — блок.

Каков механизм защиты? Адрес только ВАШ. Там нет НЕ ВАШИХ денег. Т.е. под каждого клиента отдельный кошелек для ввода денег. ЧС? Окей. Клиента забанили, если происхождение денег — серое/подозрительное — могут забанить. Только это могут сделать и без биржи. Никакого ущерба бирже нанесено не будет.

В общем вы внесли USDT, купили BTC. Который кто то внес точно так же. А ничего на блокчейнах не произошло, все на серверах биржи. Все-ж вспоминаем что деньги то не ваши, а просто биржа вам их должна, кошелек просто под вас. Разрулить вопрос нужно будет только к моменту вывода.

Биржа может производить мониторинг входящих криптосредств теми же инструментами которые запад предоставляет для KYC бирж, если есть нужда, но это все отдельная тема.

Суть в том что вы внесли USDT, на адрес на который никто кроме вас никогда деньги не клал.

А получили BTC с адреса на который деньги клал лишь продавец. Ну или если вам много надо было, вам перевели деньги с пары тройки адресов. На каждый из которых деньги засылал только один продавец.

т.е. торги централизованы, а обмен по сути p2p
можно еще устроить торги криптой разной степени серости если на это будет спрос, для идентификации серости — регуляторы должны предоставить инструменты, иначе будут страдать простые белые и пушистые западные ребятки.

На выходе все риски только внутри вот этой сделки, сама биржа никак не палиться, и на блокчейне никак это не отличается от случая когда вы просто перевели себе на кошелек, потом перевели еще кому то.

А в другом блокчейне получили на новый кошелек. «заблокировать биржу» — нельзя. Нет «адреса биржи» или «кошелька биржи» который можно блокернуть. Да, переводя ей деньги — они оказываются на кошельке который контролирует биржа.

Но нет, это не общеизвестный кошелек, это вообще кошелек который чист ровно настолько насколько вы.

Будет 100 000 клиентов — будет 100 000 кошельков, в каждой нужной валюте. Выявлены они могут быть только со стороны того кто ввел туда деньги.

Остаются мелкие нюансы типа закинуть туда мелкие суммы, чтобы потом они к кому то пришли — ну какого то клиента так можно будет поймать, что легко блокируется сведением вводов/выводов примерно по размеру, увеличением(и рандомизированием) времени вывода средств когда будет вход подходящего размера и т.д

Но опять же, кому это надо делать? Сбер в СДН, россиян клиентов никто наказать не пытается.

До тех пор пока регистрация и использование анонимной крипты возможно — это будет работать.

Если Tether на уровне blockchain затребует KYC — работать перестанет. Это могут потребовать регуляторы, но это знатно прибьет популярность tether. Потом есть всякие eth и btc. Кстати разрушение псевдо анонимности USDT еще раз ударит по доминированию доллара, а ведь еще и все хотят быть лидером в крипте.

Ну, как то так. Думал прошлым постом описал достаточно понятно, но судя по камментам меня не понял вообще никто.

https://t.me/LadimirKapital