29 июля 2024, 18:01
📰"ОАК" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 3.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 3.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 3.3. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 4.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 4.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 4.3. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 5.1. – решение принято.
По пункту 6.1. – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
1.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
3.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
3.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) Дополнительных соглашений и Протоколов согласования цен к договору, предмет которых не ухудшит вышеперечисленные существенные условия указанного договора. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
4.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
4.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК», а также, любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью, дополнительных соглашений к договору, предмет которых не будет ухудшать существенные условия договора. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
5.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
6.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки на условиях, указанных в Приложении № 2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.07.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.07.2024, № 471.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=u0lxtVNkbUSWcO4m0oY5tQ-B-B
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 3.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 3.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 3.3. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 4.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 4.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 4.3. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 5.1. – решение принято.
По пункту 6.1. – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
1.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
3.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
3.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) Дополнительных соглашений и Протоколов согласования цен к договору, предмет которых не ухудшит вышеперечисленные существенные условия указанного договора. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
4.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
4.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК», а также, любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью, дополнительных соглашений к договору, предмет которых не будет ухудшать существенные условия договора. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
5.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
6.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки на условиях, указанных в Приложении № 2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.07.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.07.2024, № 471.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=u0lxtVNkbUSWcO4m0oY5tQ-B-B
0 Комментариев
Илья Петров, вот именно, а почему то в это никто не верит
Владислав, часть плеча по плавающей ставке. Возможны ковенанты по кредитному договору. Например, обязательство резервировать под скачок КС на 500бп на квартал вперёд.
YgrOK, это хорошо. Конструктивная критика всегда есть гуд. Даже если оная идёт вразрез с моими хотелками — всё равно респект.
Добавлю, что допка не гарантирует спуск цены вниз. У РКК Энергия т...
baobab, вопрос на голове, понятно же)
Общее производство грузовых вагонов в России за 11 месяцев 2024 года
Стоит покупать ?!.. имба компания?!
slava, Dash вроде как частично анонимная. Полностью анонимная это Monero. А к вашему посту добавлю, что народ еще не пришёл к этому. Возможно, пройдёт не один год, а может и более. На данный момент...
оплатил подписку, указал другую почту, доступа к премиум нет. логин molinero
0:23
Ибрагим Жабокряк, тебе сюда smart-lab.ru/forum/dividends
Elmarit,
Не надо мешать поломникам великого многоходовочника думать иначе, сидя на выгребной яме во дворе их мысли бороздят космос со скоростью 20 махов, ядерные буревестники огибают системы ПВО...