Как выглядят отделы анти-фрод в банках у брокеров, которые наиболее распространены среди смартлабовчан?

Интересно обсудить, сколько человек в отделе антифрод у брокера Ф, Т, О.

Кто занимается фродами в инвест банкинге, дайте обатную связь плиз.

Брокер

VictorGromov

᠌ ᠌᠌ ᠌

717

25 562

с 14 июня 2020

2 Комментария

22022022
17 июля 2024, 10:54
Подозреваю, весь отдел выглядит как то так

Это тот робот который блокирует переводы, карточки, сомнительные транзакции, черезмерную активность по СБП, отслеживает подозрительные карточки. Тот женский голос которые перезванивает для подтверждения, для запаси голоса «Согласен», «Подтверждаю», сверяет данные.
0
- VictorGromov
  17 июля 2024, 11:11
  22022022, ну нет, там тоже люди работают, человек по 200-300 в каждом крупном банке, но относятся они не к фродам (такого отдела вообще нет), а например к отделу по взысканию задолженности. Программную часть надо разрабатывать, админить, плюс дальше же все в ручную блокируется. Часть по 115, часть сразу в ЦБ на блок. Ща очень много фрода, мы имеем кучу молодых дропов 18-20 лет, у кого уже к 20 годам пожизненный бан в ЦБ из-за «арбитража», что они сами там думают. Ну и люди успели заработать копейки, а теперь иди доказывай, что ты не верблюд)
  0