📰"РКК "Энергия" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (в заседании приняли участие 7 из 8 членов Совета директоров).
На дату проведения заседания член Совета директоров Хакимов Р.Р. подал заявление о сложении полномочий члена Совета директоров и в соответствии с п. 4 ст. 29 Устава ПАО «РКК «Энергия» считается выбывшим из состава Совета директоров с 02.05.2024.
По вопросу 2. «О рассмотрении проекта «Регламент организации и проведения внутренних аудиторских проверок».
Проголосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2. «О рассмотрении проекта «Регламент организации и проведения внутренних аудиторских проверок».
Формулировка решения: В соответствии с пп.50 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить «Регламент организации и проведения внутренних аудиторских проверок».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.06.2024
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.06.2024, протокол № 19.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NFFSA5GsdEiMFKZ-AkYpIaA-B-B