📰«Сегежа Групп» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»):
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

2.1.1. «О досрочном прекращении полномочий Президента Общества, члена Правления Общества, а также об утверждении условий прекращения трудового договора с ними; назначение Президента Общества, а также об утверждении условий заключения трудового договора с ним; определение количественного состава Правления»

«ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. «О досрочном прекращении полномочий Президента Общества, члена Правления Общества, а также об утверждении условий прекращения трудового договора с ними; назначение Президента Общества, а также об утверждении условий заключения трудового договора с ним; определение количественного состава Правления»

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Шамолина Михаила Валерьевича 30.06.2024.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Крещенко Александра Михайловича 30.06.2024.
2. Назначить Крещенко Александра Михайловича Президентом, Председателем Правления ПАО «Сегежа Групп» на срок с 01.07.2024 по 30.06.2027 (доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,000173%/0,000173%/)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 11/24 от 26.06.2024

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о внесении в повестку дня либо исключении из повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента вопросов, сведения о принятии решений по которым подлежат раскрытию в форме сообщения о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, дополнительно должны быть указаны:

2.5.1. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:

1. О досрочном прекращении полномочий Президента Общества, члена Правления Общества, а также об утверждении условий прекращения трудового договора с ними; назначение Президента Общества, а также об утверждении условий заключения трудового договора с ним; определение количественного состава Правления.
2. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
3. О Комитетах Совета директоров Общества.
4. О назначении Председателей Комитетов Совета директоров Общества.
5. О состоянии рынков и прогнозе цен на ключевые продукты ГК «Сегежа» за 3 и 5 месяцев 2024 года.
6. О консолидированных финансовых результатах и исполнении бюджета ГК «Сегежа» за 3 и 5 месяцев 2024 года. Прогноз завершения 2024 года.
7. Об определении позиции Общества по вопросу определения размера оплаты услуг аудитора Организаций ГК «Сегежа» на 2024 год (РСБУ).
8. Об исполнении решений (поручений) Совета директоров Общества.

2.5.2. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений: В повестку дня заседания Совета директоров добавлен вопрос «О досрочном прекращении полномочий Президента Общества, члена Правления Общества, а также об утверждении условий прекращения трудового договора с ними; назначение Президента Общества, а также об утверждении условий заключения трудового договора с ним; определение количественного состава Правления» и исключены вопросы: «О повышении операционной эффективности деятельности ГК «Сегежа», «Об определении приоритетных направления деятельности ГК «Сегежа», «О статусе долгового портфеля ГК «Сегежа», а также «О работе Совета директоров Общества в 2024 году».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cjhGW4Z2sEGkoehtiZYpjw-B-B