📰ОАО "ЛЭСК" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14.06.2024.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 А, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по состоянию на 22.05.2024 общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества – 155 521 950.
На момент проведения голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров в заочной форме зарегистрировано 55 участников, обладающих 141 833 804 голосом, что составляет 91.1986% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
По результатам регистрации и в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» установлено:
Собрание правомочно приступать к подведению итогов и принятию решений по всем вопросам, включенным в повестку дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об упразднении Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 141 801 595 голоса, что составляет 99.9773% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 3 000 голосов, что составляет 0.0021% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 23 555 голосов, что составляет 0.0166% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 5 654 голосов, что составляет 0.0040% от общего количества голосов участников собрания.

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года.

По вопросу № 2 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 141 697 800 голоса, что составляет 99.9041% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 112 849 голосов, что составляет 0.0796% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 23 155 голосов, что составляет 0.0163% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.

По вопросу № 3 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 991 375 665 голоса, что составляет 99.8528% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” –9 100 голосов, что составляет 0.0009% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 1 451 863 голосов, что составляет 0.1462% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.

По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Воробцов Сергей Викторович
2. Дегоев Марат Петрович
3. Дзюбенко Валерий Валерьевич
4. Косоруков Сергей Александрович
5. Мещерякова Нелли Николаевна
6. Никитин Роман Геннадьевич
7. Смолянский Алексей Сергеевич

По вопросу № 4 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 141 618 944 голоса, что составляет 99.8485% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” –1 200 голосов, что составляет 0.0008% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 213 660 голосов, что составляет 0.1506% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 19 ст. 48, п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Упразднить Ревизионную комиссию Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Общества, утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (Протокол №2 от 08.04.2005).
3. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества, утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (Протокол №18 от 29.06.2016).

По вопросу № 5 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 141 787 344 голоса, что составляет 99.9672% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” –2 300 голосов, что составляет 0.0016% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 44 160 голосов, что составляет 0.0311% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.

По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес навигатор» (свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» № 9967).

По вопросу № 6 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 141 811 149 голосов, что составляет 99.9840% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” –4 400 голосов, что составляет 0.0031% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 18 255 голосов, что составляет 0.0129% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.

По результатам голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания и в соответствии с пп.1 п.1 ст.48 и п.4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу № 7 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 141 806 549 голосов, что составляет 99.9808% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” –700 голосов, что составляет 0.0005% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 26 555 голосов, что составляет 0.0187% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.

По результатам голосования по вопросу № 7 повестки дня собрания и в соответствии с пп.19 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (Протокол №2 от 08.04.2005).

По вопросу № 8 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 141 803 098 голосов, что составляет 99.9784% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” –2 200 голосов, что составляет 0.0016% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 28 506 голосов, что составляет 0.0201% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.

По результатам голосования по вопросу № 8 повестки дня собрания и в соответствии с пп.19 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров Общества, утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (Протокол №11 от 30.06.2011).

По вопросу № 9 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 141 640 598 голосов, что составляет 99.8638% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” –1 800 голосов, что составляет 0.0013% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 191 406 голоса, что составляет 0.1350% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 голосов, что составляет 0.0000% от общего количества голосов участников собрания.

По результатам голосования по вопросу № 9 повестки дня собрания и в соответствии с пп.15 п.1 ст.48 и п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
В порядке, предусмотренном ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить совершение Обществом сделки по заключению: Договора неограниченно возобновляемого займа с ООО «Новое информационно-технологичное Энергосбережение», являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях.
Стороны сделки:
Заимодавец – Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».
Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Новое Информационно-технологичное Энергосбережение».
Лицо, заинтересованное в совершении сделки: член Совета директоров и генеральный директор Общества Харин Алексей Николаевич.
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющие заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Харин Алексей Николаевич является генеральным директором ООО «Новое Информационно-технологичное Энергосбережение».
Выгодоприобретатель: взаимовыгодная сделка.
Предмет сделки:
Предоставление займа в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 коп. На сумму займа начисляются проценты по ключевой ставке Банка России, действующей в каждый день пользования займом.
Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно, в т.ч. частично.
Возврат суммы займа осуществляется Заемщиком не позднее срока действия договора.
Срок действия договора: 5 лет с момента заключения.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2024 года, Протокол № 29.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pQDMk1cjrUustwYqdt6UfQ-B-B