📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2023 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2023 год).

Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2023 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2023 год) согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2023 год.

Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2023 год согласно Приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 3. О бизнес-плане (в том числе Инвестиционной программе) Общества на 2024 – 2028 годы.

Принятое решение:
1. Утвердить бизнес-план Общества на 2024 год (согласно Приложению №3 к Протоколу, далее – Бизнес-план), включая:
- Инвестиционную программу Общества (приложение 1 к Бизнес-плану);
- Плановые данные по объектам нового строительства, учитываемые для расчета КПЭ руководящего состава ПАО «РусГидро» "Выполнение графика ввода мощностей консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро, в части объектов нового строительства тепловой генерации и гидроэлектростанций" (приложение 1а к Бизнес-плану).
2. Принять к сведению Бизнес-план Общества на 2025-2028 годы (согласно Приложению №3 к Протоколу), включая Инвестиционную программу Общества (приложение 1 к Бизнес-плану).

Вопрос 4. О консолидированном Бизнес-плане (в том числе консолидированной Инвестиционной программе) Группы РусГидро на 2024 – 2028 годы.

Принятое решение:
Утвердить консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2024 – 2028 годы (согласно Приложению №4 к Протоколу).

Вопрос 5.О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
5.1. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2023 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

Принятое решение:
Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2023 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения (согласно Приложениям №5.1 и №5.2 к Протоколу).

5.3. О статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке.

Принятое решение:
Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке (согласно Приложению №7 к Протоколу).

5.4. О статусе мероприятий по созданию энергетической инфраструктуры Группы РусГидро, включенных в Мастер-планы городов Дальнего Востока.

Принятое решение:
Принять к сведению информацию о мероприятиях по созданию энергетической инфраструктуры Группы РусГидро, включенных в Мастер-планы городов Дальнего Востока, по состоянию на 01.05.2024 согласно Приложению №8 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 мая 2024 года № 373




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=p8TgYFM4uU-CSJOrVqctEhA-B-B