📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О последующем одобрении крупной сделки.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.».:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня «О последующем одобрении крупной сделки»:
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, одобрить совершенную Обществом крупную сделку, а именно:
заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве Кредитора Договора поручительства № 80B00SXP/П2 от 5 апреля 2024г. на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Кредитор, Банк
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель по сделке:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕТУНЬ АЛГ» (ИНН: 7730504250, ОГРН: 1047796133330)
Сумма обязательств по Договору поручительства № 80B00SXP/П2 от 5 апреля 2024г. составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

По 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.:
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно:
заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ», в качестве Кредитора Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года на следующих условиях:
Стороны сделки:
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» – Кредитор, Банк
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель по сделке:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дудкино», ОГРН 1207700485343, ИНН 9705150900.
Сумма обязательств по Дополнительному соглашению № 1 к Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 30.05.2024 г., № 9/24.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jb9CNalEfkCw3pEFsBwdIg-B-B