📰“Совкомфлот” Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: годовое (по итогам 2023 года) общее собрание акционеров созвано и проводится в форме заочного голосования 30 июня 2024 года.
Адреса (почтовые адреса), по которым могут быть переданы (в рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов местного времени) или направлены заполненные бюллетени:
• Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А (офис ПАО «Совкомфлот»), тел. +7 (812) 385-94-10;
• Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 (офис ПАО «Совкомфлот»), тел. +7 (495) 660-40-00;
• Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещ. IX (офис регистратора Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.»), тел. +7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50.
Голосование по вопросам повестки дня годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» может быть осуществлено путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: адрес сайта регистратора Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» lk.rrost.ru/.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 июня 2024 года.
При этом принявшими участие в общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней (до 29 июня 2024 года включительно).
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней (до 29 июня 2024 года включительно).
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 9 июня 2024 года (конец операционного дня).
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2023 года.
4. Утверждение распределения части нераспределенной прибыли ПАО «Совкомфлот» прошлых лет на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот».
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
8. Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».
10. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Совкомфлот».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот», можно ознакомиться начиная с 30 мая 2024 года на официальном сайте ПАО «Совкомфлот» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.scf-group.ru/ на русском языке, а также в рабочие дни с 30 мая 2024 года с 10:00 часов до 18:00 часов местного времени по адресам:
• Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А (офис ПАО «Совкомфлот»), тел. +7(812)385-94-10;
• Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 (офис ПАО «Совкомфлот»), тел. +7(495) 660-40-00;
• Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещ. IX (офис регистратора Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.»), тел. +7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50.
Информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», до 30 июня 2024 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования).
Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», при подготовке к проведению годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для представления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», в ограниченном составе и объеме на основании статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и соответствующих постановлений Правительства Российской Федерации.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 29.05.2024 (протокол № 240 от 29.05.2024).



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vUz8wR-A2Ske3cTF04DuyBg-B-B