📰"ИНГРАД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27 мая 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 мая 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета за 2023 год.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года».
4. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества».
5. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении аудитора Общества на 2024 год».
6. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества».
7. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
8. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров Общества вопроса «О реорганизации Общества».
9. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров Общества вопроса «О реорганизации Общества».
10. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
11. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса «Об одобрении крупной сделки, также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
13. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по крупной сделке, также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об определении цены выкупа акций Общества.
15. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jR-AK4tDbwkSwjF8GYIJztw-B-B