📰АМО ЗИЛ Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата собрания: 27 июня 2024 года.
2.3.2. Место нахождения Общества: 115280, Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, корп.2, эт.2, пом 201.
2.3.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
- 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А к. 2 этаж 2 пом. 201.
2.3.4. Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://www.vtbreg.ru (посредством электронных сервисов, предоставленных Акционерным обществом ВТБ Регистратор (далее - АО ВТБ Регистратор), осуществляющим функции счетной комиссии на Собрании.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): собрание проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27 июня 2024 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2023 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, с 06 июня 2024 года по 27 июня 2024 года (включительно) за исключением выходных и праздничных дней с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д.23А, корп.2, этаж 2, помещ. 201, телефон: 8(495)665-96-76, а также на корпоративном интернет-сайте Общества по адресу: https://www.amo-zil.ru.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193;
- акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АМО ЗИЛ, Протокол № 9/24 от 23.05.2024.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8Rp1Cn7ljU2W0lSGqAJzMw-B-B