📰«Совкомбанк» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Совкомбанк» по итогам 2023 года.
2. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Совкомбанк» за 2023 год, включающего отчет о заключенных ПАО «Совкомбанк» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Совкомбанк» по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
4. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Совкомбанк» по распределению прибыли за 2023 год.
5. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Совкомбанк» по назначению аудиторов ПАО «Совкомбанк» и определение Наблюдательным советом ПАО «Совкомбанк» размера оплаты услуг кандидатур аудиторов.
6. Утверждение списка кандидатур в Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк».
7. Рассмотрение проекта новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Совкомбанк», проекта новой редакции Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».
8. Предложение принять решение об участии в Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов.
2.4. Вопросы повестки дня связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 10100963B от 07.07.2014, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 20.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ZZAC4, CFI: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QtoOYsyN2ECk7uJIOkpVcw-B-B