📰"Софтлайн" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2024
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2024
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 17 мая 2024 года;
2. Рассмотрение финансовых результатов группы Общества за 1 квартал 2024 года;
3. Утверждение годового отчета Общества;
4. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.01.2024 по 31.03.2024;
5. Утверждение плана работ Департамента внутреннего аудита Общества на 2024 г;
6. Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 17 мая 2024 года;
7. Заслушивание результатов заседания Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества от 20 мая 2024 года;
8. Утверждение мотивации CEO и CEO-1 Общества на 2024 г.;
9. Одобрение сделки.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-Н, дата государственной регистрации выпуска 09.01.2004. ISIN RU000A0ZZBC2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JMNMEDhygkamTz6DNtUceQ-B-B