Требуется помощь

Здравствуйте, выводил usdt с брокера dives Intl на bybit, заблокировали транзакцию. Пришло письмо с Amina банка о необходимости выплаты налога в размере 20% от суммы на счёте. Подскажите что можно сделать?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

мобильный пост брокеры криптовалюта налогообложение на рынке ценных бумаг bybit

Налогообложение на рынке ценных бумаг Bybit

Sunnybunny

с 11 мая 2024

74 Комментария

Дюша Метелкин
11 мая 2024, 16:38
Для начала проверить что это не скам и не хотят ли вас обмануть ещё на какую-то сумму
0
Профуршетник
11 мая 2024, 16:43
никак, отдали деньги мошенникам
+3
Василий Федорович
11 мая 2024, 16:44
Где вы таких брокеров и такие банки находите?
+1
- Sunnybunny
  11 мая 2024, 19:02
  Василий Федорович, Amina это бывший SEBA швейцарский банк занимающийся криптовалютой
  +1
  - Василий Федорович
    11 мая 2024, 20:36
    Sunnybunny, а почему бывший? почему вывеску сменил? хвосты обрезает? Сбер у нас 180 лет существует почти с одним названием.
    0
Sunnybunny
11 мая 2024, 16:47
Подскажите как проверить что скам?
0
- NOT A HAMSTER
  11 мая 2024, 19:23
  Sunnybunny, Спросите в какой части света находится Швейцария. (шутка)
  0
  - Василий Федорович
    12 мая 2024, 06:40
    NOT A HAMSTER, в Африке.
    0
    - NOT A HAMSTER
      12 мая 2024, 13:33
      Василий Федорович, Если считать это кодовым словом, то правильно.
      0
Eugen Invest Malina
11 мая 2024, 19:39
Ну заплати 20%, но это не гарантия, скорей всего денег вы уже лишились. Крипто биржи и брокеры включая бабит это по сути жклики поэтому до поры до времени ждут вызревания клиента итог один, блокировка по любому поводу
0
- Sunnybunny
  12 мая 2024, 08:26
  Eugen Invest Malina, так и хотелось бы знать, кто нибудь сталкивался с такой ситуацией или нет, идти до конца или нет
  0
  - Tank29
    24 мая 2024, 12:01
    Sunnybunny, как решилась ситуация? Удалось разблокировать транзакцию?
    0
    - Sunnybunny
      04 июня 2024, 11:29
      Tank29, пока никак, налог очень крупная сумма сейчас для меня, гарантий на то что это не скам нет. Показал письмо юристу, сказала, что очень похоже на настоящее, посоветовала написать в банк о подтверждении подлинности. Ответ от банка не получил🤔
      0
Ольга Чичиль
22 июня 2024, 19:57
Добрый вечер, как ваши дела на сегодня? Просто у нас такая же ситуация( Произволили вывод не на свой счёт, посчитали подозрительные действия, а ещё налог не платили оказывается(
0
- Sunnybunny
  24 июня 2024, 07:52
  Ольга Чичиль, в этом вопросе дела не очень. Ничего платить не советую
  0
- Sunnybunny
  24 июня 2024, 09:58
  Ольга Чичиль, здравствуйте, налог я не стал платить, отправил письмо в банк с просьбой подтвердить достоверность — ответа не получил. В общем, думаю, похерено всё.
  0
  - Даниил Михеев
    17 сентября 2024, 09:07
    Sunnybunny, Добрый день, проблему так и не удалось решить? У знкаомой аналогичная проблема, просят заплатить 30% налог на криптовалюту. Такого закона в Швейцарии не нашел. Что скажите?
    0
    - Sunnybunny
      03 декабря 2024, 06:13
      Даниил Михеев, я ничего платить не стал, они потом начали угрожать судом и всякими карами. Я их послал, в октябре звонили предлагали «отдать» мне деньги, чтобы я втянул ещё человека «бенефициара», но я поспрашивал как и что и по итогу они трубку бросили.
      0
Татьяна Алехина
30 сентября 2024, 16:14
Подскажите как то решился вопрос?
0
- Sunnybunny
  03 декабря 2024, 06:14
  Татьяна Алехина, я ничего платить не стал, они потом начали угрожать судом и всякими карами. Я их послал, в октябре звонили предлагали «отдать» мне деньги, чтобы я втянул ещё человека «бенефициара», но я поспрашивал как и что (критическое мышление тут сработало) и по итогу они трубку бросили.
  0
YuliaNik80
27 ноября 2024, 16:36
Подскажите, письмо с каким содержанием вы отправляли для получения подтверждения достоверности?
0
- Sunnybunny
  03 декабря 2024, 06:15
  YuliaNik80, на письмо так и не ответили.я ничего платить не стал, они потом начали угрожать судом и всякими карами. Я их послал, в октябре звонили предлагали «отдать» мне деньги, чтобы я втянул ещё человека «бенефициара», но я поспрашивал как и что (критическое мышление тут сработало) и по итогу они трубку бросили.
  0
YuliaNik80
27 ноября 2024, 16:37
У меня аналогичное письмо пришло с требованием уплаты налогов и блокировкой вывода денег
0
- Sunnybunny
  03 декабря 2024, 06:15
  YuliaNik80, я ничего платить не стал, они потом начали угрожать судом и всякими карами. Я их послал, в октябре звонили предлагали «отдать» мне деньги, чтобы я втянул ещё человека «бенефициара», но я поспрашивал как и что (критическое мышление тут сработало) и по итогу они трубку бросили.
  0
Виктория Абрамова
30 ноября 2024, 17:45
И у меня такая же ситуация, просят оплатить налог 12% от суммы, что бы деньги пришли
0
- Sunnybunny
  03 декабря 2024, 06:15
  Виктория Абрамова, я ничего платить не стал, они потом начали угрожать судом и всякими карами. Я их послал, в октябре звонили предлагали «отдать» мне деньги, чтобы я втянул ещё человека «бенефициара», но я поспрашивал как и что (критическое мышление тут сработало) и по итогу они трубку бросили.
  0
Виктория Абрамова
30 ноября 2024, 17:45
Что делать то?
0
- Sunnybunny
  03 декабря 2024, 06:16
  Виктория Абрамова, сочувствую, не платите.
  0
Lialia Budarina
02 декабря 2024, 23:22
А с какой почты присылают письмо? Мне с bank@amina.support и про 27% написано
0
- Sunnybunny
  03 декабря 2024, 06:18
  Lialia Budarina, адрес тот же.
  0
  - Lialia Budarina
    03 декабря 2024, 07:27
    Sunnybunny, Что в итоге делали?
    0
    - Sunnybunny
      04 декабря 2024, 20:30
      Lialia Budarina, смирился с потерей. В более глубокую «Ж» решил не заходить. Есть вариант с юристом поработать, но это лучше с известным конкретно Вам и скорее всего по поводу банкротства. Сочувствую и понимаю Вас очень тяжело это, но тут лучше отпустить и жить дальше. По существу скажу, что лет пять своей жизни в денежном эквиваленте я потерял. Если как то удастся вывернуться расскажите, пожалуйста. В дальнейшем вкладываться не советую. Я просматривал транзакции с крипто кольком этих «товарищей» схема одна. Люди там колоссальные деньги потеряли около 8млн долларов в крипте общая сумма на июль… Так что… Если интересно могу потом почту свою дать.
      0
      - eldom1812
        10 декабря 2024, 11:05
        Sunnybunny, я оплатила налог. Мне написали дальше необходимо оплатить 3000 долларов конвертации.
        0
    - Sunnybunny
      04 декабря 2024, 20:35
      Lialia Budarina, если очень интересно, то в октябре они связались со мной. Было две стадии. Сразу после «кидка», через неделю другую со мной связались якобы фирма по возврату. Потом в октябре Амина банк, они свой бот в телеге сделали (ироничная улыбка), предложили через бенефициара всё вернуть, хотя мне должен был уже к этому времени прийти и Арбитражки (по их словам) уведомление, често сказать, я даже с какой то мрачной надеждой ждал этого, но… Это мошенники и только.
      0
      - eldom1812
        10 декабря 2024, 12:24
        Sunnybunny, вы не пробовали через 3лицо вернуть?
        Как мне сказали необходимо было только его российскую карту и номер телефона
        0
- Гуля Славная
  29 июля 2025, 01:46
  Lialia Budarina, support@aminabankscan.com а мне с этого приходит в 2025 году
  0
Lialia Budarina
04 декабря 2024, 20:32
Да, пожалуйста.
Пришлите в личку, есть о чем пообщаться…я тоже сумму очень большую вложила…но если нас будет больше может что-то и придумаем….
0
- eldom1812
  10 декабря 2024, 11:06
  Lialia Budarina, здравствуйте, у меня такая же ситуация
  0
  - Lialia Budarina
    10 декабря 2024, 11:13
    eldom1812, Добрый день, сочувствую Вам.
    
    Попала в базу обманутых, замучили звонками юристы. На них не стоит вестись.
    Мошенники все заблокировали меня. Из якобы банка тоже не звонят больше.
    0
    - eldom1812
      10 декабря 2024, 11:27
      Lialia Budarina, вы не платили страховку или комиссию за вывод средств из банка?
      0
      - Lialia Budarina
        10 декабря 2024, 14:05
        eldom1812, нет, не платила.
        0
Di11
08 декабря 2024, 10:24
Всем товарищам по несчастью привет, кто нибудь решил вопрос?
0
- Ирина Дыденкова
  09 декабря 2024, 12:27
  Di11, пока нет. По большей части-это мошенничество. С утратой смирилась. Но если есть новости-то буду рада
  +1
  - Di11
    09 декабря 2024, 12:31
    Ирина Дыденкова, новости только, то что банк может быть реальный и есть, но они пишут с фейковых почт, сайтов, аккаунтов разных менеджеров
    0
Di11
09 декабря 2024, 12:32
Причём так и продолжают убеждать в обратном до сих пор
0
eldom1812
10 декабря 2024, 11:08
Банк то точно реальный. Только вот реально ли вернуть деньги неизвестно…
0
- Ирина Дыденкова
  10 декабря 2024, 20:21
  eldom1812, сомневаюсь. Я так поняла, что это фейковый сайт. И пополнили мы кошельки мошенников напрямую. А когда мы якобы выводили деньги-они с барского плеча их давали. Прикармливали. А дальше схему мы все знаем)
  Мне кажется так
  0
  - Sunnybunny
    10 декабря 2024, 20:29
    Ирина Дыденкова, да по движению денег в кошельке однозначно можно об этом судить. Tronscan есть такое приложение для просмотра движений на кошельке…
    0
- Sunnybunny
  10 декабря 2024, 20:33
  eldom1812, подумайте как в наших условиях идёт движение финансов между враждебными блоками
  0
Анна Ануфриева
27 декабря 2024, 18:18
Здравствуйте. Я вот тоже выводила на байбит с брокерского счета USDT, пришло письмо из Амина банка я в ответ отправила налоговый код и так как я неправильно указала этот налоговый код не указав в нем кавычки средства заморозили и они говорят чтобы их вывести нужно подключить бенефициара 3е лицо и через него выводить чтоб тот человек взял кредит и под него сформируют транш этих средств…
0
- Sunnybunny
  27 декабря 2024, 19:00
  Анна Ануфриева, а что за налоговый код, если не секрет?
  0
Sunnybunny
27 декабря 2024, 19:01
Думаю, Вы, понимаете как это звучит всё. Брать кредит на 3е лицо довольно рискованно
0
Анна Ануфриева
27 декабря 2024, 20:42
Налоговый код на брокерском счету на платформе он пришел для вывода
0
- Sunnybunny
  27 декабря 2024, 21:22
  Анна Ануфриева, а какой брокер dives-intl?
  0
Анна Ануфриева
27 декабря 2024, 20:43
Менеджер амина банка разговор ведет в скайпе и говорит если я эти средства не выведу через бенефициара то 01.01.2025 их арестуют
0
Анна Ануфриева
27 декабря 2024, 20:45
Кредитные средства возьмет 3е лицо, переведет их мне а ему поступит транш в размере той суммы которую он мне отправил
0
Анна Ануфриева
27 декабря 2024, 20:45
Это нужно для фин оборота как они говорят
0
Анна Ануфриева
27 декабря 2024, 20:48
И если ему ничего не поступит я ему просто верну обратно эти кредитные деньги
0
- Sunnybunny
  27 декабря 2024, 20:59
  Анна Ануфриева, дело ваше, напишите, пожалуйста, как потом развернулось)
  0
Анна Ануфриева
28 декабря 2024, 11:18
coas-urda.info/mobile/#/auth вот эта платформа
0
Анна Ануфриева
28 декабря 2024, 13:21
Так это мошенничество или как?
0
Анна Ануфриева
28 декабря 2024, 13:25
bank@amina.support вот с этого адреса пришло письмо
0
- Sunnybunny
  06 марта 2025, 22:54
  Анна Ануфриева, да. Тоже самое. Искренне сочувствую.
  0
- Sunnybunny
  06 марта 2025, 22:56
  Анна Ануфриева, в общем «товарищи» и из банка и от «Кипрского регулятора» звонили, но после упоминания юриста и уточняющих вопросов перестали, так интересно было поговорить для смеха.
  0
  - Гуля Славная
    29 июля 2025, 01:43
    Sunnybunny, а какие уточняющие вопросы задавали? Тоже хочу их задать
    0
Greking
28 января 2025, 07:18
Такая же ситуация, только вывод на бенефициала преостановили как как нет налоговой ячейки, кто то вывел все же или чем закончилось?
0
- Sunnybunny
  06 марта 2025, 22:52
  Greking, да, развод это всё, надеюсь много не вложились. Искренне сочувствую. 😔
  0
Ane4ka20893
06 марта 2025, 19:39
Ничего не получилось вообщем
0
- Sunnybunny
  06 марта 2025, 22:51
  Ane4ka20893, искренне сочувствую.
  0
Sunnybunny
29 июля 2025, 11:21
Гуля Славная, для начала как вообще будет происходить финансовое взаимодействие между нашими разделёнными санкциями банковскими системами. По поводу идентификации — предоставления данных. Просто по механизму как и что будет происходить. По поводу «регуляторов» вообще какое они отношение к нам имеют
0

Читайте на SMART-LAB:

Недельный обзор долговых рынков

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе . МИРОВЫЕ...

ЦентроКредит

20.05.2026

BRENT: рынок мечется вокруг войны, но уже готовится к ее окончанию

Нефть продолжает торговаться с высокой волатильностью, почти мгновенно переходя от резкого роста к резкому снижению и наоборот. Практически все колебания связаны с геополитическими событиями и...

Tickmill

20.05.2026

💰 Сильный рубль обходится бюджету в миллиарды

Каждый рубль укрепления сверх заложенного в бюджет курса обходится казне в ₽100–150 млрд в месяц, отмечают опрошенные Известиями эксперты. Экспортеры получают меньше рублевой выручки от...

Market Power

20.05.2026

ИИ уничтожит российский software бизнес?

первое касание. быстрая заметка. Disclaimer: никакая часть этой заметки не написана при помощи ИИ. * в материале: = почему обрушились акции софтверных компаний на западе = как...