29 апреля 2024, 07:13

Банки станут обращать повышенное внимание к покупке золота в слитках

Банк России выпустил методические рекомендации по повышению внимания банков к отдельным операциям клиентов. Под такими операциями понимается сделки с драгоценными металлами в слитках. Рекомендуется следующее:

При наличии указанных лиц банкам рекомендовано

При этом

Учитывайте данную информацию если регулярно покупаете слитки в банках.

золото отмывание денежных средств металлы банки

золото

Феликс Осколков

Москва

279

26 033

с 15 октября 2012

12 Комментариев

Людвиг ван Биткоин
29 апреля 2024, 07:27
Спохватились. Ох, не к добру это…
+3
дадашов фархад
29 апреля 2024, 09:24
Т.е. не кошерно прятать деньги в золото
0
Игорь _К
29 апреля 2024, 10:30
Из прочитанного выше, если государство увидит, что вы часто покупаете золото, то оно спросит источник денег, если вы честный гражданин то, вопросов нет — зачем вас трогать. Их интересуют схемы отмывания незаконных денег в связи с финансированием терроризма.
0
Сиделец
29 апреля 2024, 10:31
ну почему бы и нет. а то вскрывают квартиру мелкого чиновника, а там гора слитков под кроватью :-)
Если слитки номерные то наверное банки фиксируют кому что продавали.
0

Читайте на SMART-LAB:

Сделки в портфеле ВДО

📌Редактируемая версия таблицы — в 👉👉👉 чате Иволги : 👉 t.me/ivolgavdo/82866 Все сделки новой недели — по 0,1% от активов портфеля за торговую сессию, начиная с сегодняшней, для...

Иволга Капитал

07:08

S&P 500: Нефтяная паника разбилась о железный молот — быки перехватывают инициативу

Индекс S&P 500 протестировал медиану, проведенную через ключевые точки коррекции (1-2-3), оформив при этом выразительный «молот» с очень длинной нижней тенью. Драматизма ситуации добавил утренний...

Tickmill

09.03.2026

«Почему одни угадывают, а другие зарабатывают»: главное из разговора с Сэмом Шариповым

У нас в гостях на Трейдер ТВ побывал Сэм Шарипов, управляющий хедж-фондом, опционный трейдер с более чем 20-летним опытом на рынке и более 10 лет в опционах. Он живёт и работает в США и считает,...