29 апреля 2024, 07:13

Банки станут обращать повышенное внимание к покупке золота в слитках

Банк России выпустил методические рекомендации по повышению внимания банков к отдельным операциям клиентов. Под такими операциями понимается сделки с драгоценными металлами в слитках. Рекомендуется следующее:

При наличии указанных лиц банкам рекомендовано

При этом

Учитывайте данную информацию если регулярно покупаете слитки в банках.

золото отмывание денежных средств металлы банки

золото

Феликс Осколков

Омск

273

25 954

с 15 октября 2012

11 Комментариев

Людвиг ван Биткоин
29 апреля 2024, 07:27
Спохватились. Ох, не к добру это…
+3
дадашов фархад
29 апреля 2024, 09:24
Т.е. не кошерно прятать деньги в золото
0
- Метод №5
  29 апреля 2024, 15:04
  дадашов фархад, в России деньги Человеку вообще не положено иметь
  0
Игорь _К
29 апреля 2024, 10:30
Из прочитанного выше, если государство увидит, что вы часто покупаете золото, то оно спросит источник денег, если вы честный гражданин то, вопросов нет — зачем вас трогать. Их интересуют схемы отмывания незаконных денег в связи с финансированием терроризма.
0
- Сиделец
  29 апреля 2024, 10:32
  Игорь _К, ну ты можешь честно зарабатывать на строительстве, покупать слитки регулярно (и вся отчётность будет в порядке), и так же регулярно относить слитки своему покровителю :)
  0
  - Игорь _К
    29 апреля 2024, 10:47
    Сиделец, хотя с другой стороны если ты террорист, тебе криптой перевели деньги, ты обменял их на рубли, то зачем тебе золото? Взяточник может решить рубли поменять на золото — всетаки ярд кэша и парк слитков разница есть, хотя он мог бы хранить в крипте, но это российский чиновник — он не додумается.
    0
    - Сиделец
      29 апреля 2024, 11:36
      Игорь _К, безопасность хранения и передачи в крипте преувеличена. Все ходы ведь записаны и цепочки вполне раскручиваются.
      Да и крипта крипте рознь — многие из них просто мимолётные поделки на волне хайпа, падающие в ноль.
      Да даже золото/валюта — в любой момент правила поменяются и продать/обменять сможешь только предъявив документ о покупке, например :)
      0
- Eridanoy
  29 апреля 2024, 12:54
  Игорь _К, ну вот на кой террористам золото? Самый неудобный инструмент для каких либо расчётов. Так что у государства тут какой-то иной интерес. Ну а терроризмом и заботой о безопасности и благе граждан у нас всё прикрывается — языком чесать не мешки ворочать, реальные цели никто раскрывать не будет.
  0
Сиделец
29 апреля 2024, 10:31
ну почему бы и нет. а то вскрывают квартиру мелкого чиновника, а там гора слитков под кроватью :-)
Если слитки номерные то наверное банки фиксируют кому что продавали.
0
Aleksandr
30 апреля 2024, 01:11
Bojatsa obmena mezdu ljudmi kogda vnedrät cifrovuju volütu ( CBDC) i zapretät nali4nõe
0
Андрей Новиков
30 апреля 2024, 08:03
Надо брать монеты, и конечно не в банках
0