📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования:
Решения по вопросам 2, 3 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

Решения по вопросам 1, 5, 7-10 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении Политики в области управления рисками ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лиц.
Принятое решение:
1. Признать утратившим силу Положение по управлению рисками ПАО «ДВМП» (утв. Решением Совета директоров ПАО «ДВМП» от 27.03.2022г., Протокол №7/22 от 28.03.2022г.) с даты принятия настоящего решения;
2. Утвердить Политику в области управления рисками ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лиц согласно Приложению 1 с даты принятия настоящего решения.
3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить присоединение Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» к Политике в области управления рисками ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лиц.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «ДВМП» для аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО на 2024 год. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

Принятое решение:
1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2024 год, подготовленной
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), согласно Приложению 2 к Протоколу.
3. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) согласно Приложению 2 к Протоколу.
4. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), согласно Приложению 2 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об аудиторе Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «СЦФ», ООО «Транспортная группа ФЕСКО»).

Принятое решение:
1. Одобрить утверждение аудиторов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «СЦФ», ООО «Транспортная группа ФЕСКО») для проведения аудита финансовой отчетности за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении взаимосвязанных сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить взаимосвязанные сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложениям 5 - 8 к Протоколу.
2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделки ПАО «ВМТП» в соответствии с пунктом 1 выше.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении взаимосвязанных сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск») на условиях, указанных в Приложении 10.
2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» - АО «ХОЛДИНГПРО», как участнику ООО «Терминал Забайкальск», одобрить сделки на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).

Принятое решение:
1. Внести изменения в решение, принятое Советом директоров ПАО «ДВМП» 27.03.2024 по вопросу 7 повестки дня «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»)» (Протокол №6/24 от 28.03.2024) в соответствии с Приложением 11 к Протоколу.
2. Рекомендовать членам Совета директоров ООО «СЦФ» принять решения в соответствии с пунктом 1 выше.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») на условиях, указанных в Приложении 12 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 12 к Протоколу, в соответствии с их компетенцией, предусмотренной уставом.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»).

Принятое решение:
1. Внести изменения в решение, принятое Советом директоров ПАО «ДВМП» 30.04.2023 по вопросу повестки дня № 16 «О проекте развития ТГ FESCO и одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»)» (Протокол № 8/23 от 02.05.2023) в части Приложения 18 согласно Приложению 13 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» принять необходимые решения в соответствии с пунктом 1 выше.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 9/24 от 22.04.2024 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SeItET3ZkE64tYGTZ5wGxg-B-B