📰«ВУШ Холдинг» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2024.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2024.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
2. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ ТРЭЙД» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
3. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, а также бухгалтерской
отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2023 года.
4. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 33, п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
5. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
6. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03292-G от 07.11.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yEpMpVWFC02-Cq3FhgkCgfQ-B-B