📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам №№ 3, 5 и 8 повестки заседания дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 3 «Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 – 2028 гг.»:
1. Утвердить Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 – 2028 гг. в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению.
2. Обеспечить реализацию Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2024-2028 гг. в объемах утвержденного бизнес-плана и инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ».
3. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 – 2027 гг., утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 17.05.2023 (протокол от 22.05.2023 № 532).

По вопросу № 5 «Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ»:
1. Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Северного Кавказа», утверждённый решением Совета директоров Общества 31.03.2014 (протокол от 02.04.2014 № 161).

По вопросу № 8 «Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Северный Кавказ»:
1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 15 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 по вопросу № 7 решения Совета директоров «О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждении ее в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Северный Кавказ», принятого 05.10.2020 (протокол от 08.10.2020 № 437), с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 апреля 2024 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 апреля 2024 года № 551.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w5oC2WrrcUeWvYs48hsOkA-B-B