📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №3: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2.
Решение принято.
По вопросу №4: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2.
Решение принято.
По вопросу №5: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №6: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №7: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №8: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» распределение прибыли ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2023 года не производить.

Решение по вопросу №2:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года.

Решение по вопросу №3:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2024 год, Общество с ограниченной ответственностью «РИАН АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности
ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2024 год, Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).

Решение по вопросу №4:
1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 840 000 (Восемьсот сорок тысяч) рублей, НДС не облагается, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров
ПАО «ТНС энерго НН» аудиторской организации ООО «РИАН АУДИТ».
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за
6 месяцев 2024 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 1 659 200
(Один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч двести) рублей без учета НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» аудиторской организации АО «Кэпт».
3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2024 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 5 052 785 (Пять миллионов пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей без учета НДС, накладные расходы не более 252 639 (Двести пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать девять) рублей 25 копеек без учета НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» аудиторской организации АО «Кэпт».

Решение по вопросу №5:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго НН» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №1.

Решение по вопросу №6:
1. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН», является:
- годовой отчет ПАО «ТНС энерго НН» за 2023 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго НН» за 2023 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2023 год по РСБУ, о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «ТНС энерго НН» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго НН» за 2023 год;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2023 год;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2023 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2023 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества);
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» и Ревизионную комиссию
ПАО «ТНС энерго НН»;
- сведения о предложенных аудиторских организациях в целях проведения аудита
ПАО «ТНС энерго НН»;
- отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго НН» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» согласно Приложению №2.
Определить, что в срок не позднее 04 апреля 2024 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» размещается на сайте
ПАО «ТНС энерго НН» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: nn.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/;
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7022&type=16
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго НН» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН», которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго НН», согласно
Приложениям №3,4.

Решение по вопросу №7:
Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №5.

Решение по вопросу №8:
Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнение функций счетной комиссии между Обществом и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением №6.

2.3. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 апреля 2024 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 апреля 2024 года, Протокол № 17/454




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KEZ9TMETEk-CeMF9xhQE95w-B-B