📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2023 году.
Принятое решение:
Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2023 году согласно Приложению № 1 к Протоколу.

Вопрос 2. О рассмотрении отчетов о совершенных дочерними хозяйственными обществами крупных сделках.
Принятое решение:
1. Принять к сведению Отчеты о совершенных дочерними обществами крупных сделках по итогам 2023 года:
- согласно Приложению № 2.1 к Протоколу на основании решений Совета директоров Общества от 28.08.2019 (протокол № 294) по вопросу 6.1 и от 29.06.2020 (протокол № 311) по вопросу 5.6;
- согласно Приложению № 2.2 к Протоколу на основании решения Совета директоров Общества от 14.04.2021 (протокол № 326) по вопросу 6.2.
2.Отменить следующие решения Совета директоров Общества о предоставлении отчетов о совершенных внутригрупповых сделках:
- пункт 2 решения от 28.08.2019 (протокол № 294) по вопросу 6.1;
- пункт 2 решения от 29.06.2020 (протокол № 311) по вопросу 5.6;
- пункт 3 решения от 14.04.2021 (протокол № 326) по вопросу 6.2.

Вопрос 3. Об утверждении кандидатуры независимого консультанта по оценке деятельности Совета директоров Общества.
Принятое решение:
1. Одобрить привлечение независимого консультанта ООО «Технологии Доверия - Консультирование» для проведения оценки деятельности Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять участие в анкетировании и интервьюировании, проводимом независимым консультантом.
3. Поручить Корпоративному секретарю Общества обеспечить вынесение на заседание Совета директоров Общества результатов оценки деятельности Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением вопроса на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 апреля 2024 года № 370.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f8Q-Cvgaom0arzsa8kWVVdQ-B-B