📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О предложении Общему собранию акционеров по вопросу утверждения внутреннего документа, регулирующего деятельность Совета директоров Общества. Решение принято.
2. О предложении Общему собранию акционеров по вопросу об увеличении уставного капитала Общества. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О предложении Общему собранию акционеров по вопросу утверждения внутреннего документа, регулирующего деятельность Совета директоров Общества».
Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 1).

По вопросу № 2 повестки дня: «О предложении Общему собранию акционеров по вопросу об увеличении уставного капитала Общества».
Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях:
– количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 113 000 000 000 (Сто тринадцать миллиардов) штук;
– номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 0,27 (Двадцать семь копеек) рублей каждая;
– способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
– цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров ПАО «ОАК» не позднее начала размещения дополнительных акций;
– круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:
1) Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1077799030847);
2) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1087746829994);
– форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации, в том числе путем зачета денежных требований к ПАО «ОАК», и/или неденежными средствами;
– сведения об имуществе, которым могут оплачиваться дополнительные акции:
Земельный участок, расположенный по адресу Республика Крым, г. Судак, участок № 1, с кадастровым номером 90:23:020105:116, земельный участок, расположенный по адресу Республика Крым, г. Судак, участок № 2, с кадастровым номером 90:23:020105:117, и расположенные на них здания и сооружения, и/или другие вещи;
Земельный участок, расположенный по адресу г. Москва, ул. Поликарпова, вл. 27, с кадастровым номером 77:09:0005008:21, и расположенные на нем здания и сооружения, и/или другие вещи;
Воздушное судно Бе-200ЧС, серийный номер 01-01 (2003г.), заводской номер 76820001301;
Воздушное судно Бе-200ЧС, серийный номер 01-02 (2004г.), заводской номер 76820001402;
Воздушное судно Ил-76 МД, серийный номер 3908 (1984г.), заводской номер 0043452549».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.03.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.04.2024, № 448.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г.; акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A105LF9; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-008D от 08 декабря 2022 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U3I-C4X2ZXkOyRL2QPhYatQ-B-B