📰«Совкомбанк» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.03.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.03.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Совкомбанк».
2. Рекомендации Общему собранию акционеров ПАО «Совкомбанк» принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «Совкомбанк» путем размещения дополнительных акций.
3. Рассмотрение проекта Устава ПАО «Совкомбанк» в новой редакции, Бизнес-плана ПАО «Совкомбанк» на 2024-2026 гг.
4. Одобрение заключения ПАО «Совкомбанк» сделки.
5. Утверждение контрольных и сигнальных значений контрольных показателей уровня операционного риска ПАО «Совкомбанк» на 2024 год в новой редакции.
6. Утверждение целевых значений контрольных показателей уровня операционного риска для целей обеспечения операционной надежности ПАО «Совкомбанк» на 2024 год.
2.4. Вопросы повестки дня связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 10100963B от 07.07.2014, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 20.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ZZAC4, CFI: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CEWhpAjwTEqA6QqPN30Ihw-B-B