📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.
(В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №№ 3-4 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.).

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год согласно Приложению 1 к решению.
ВОПРОС № 2: Об одобрении заключения Договора купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго» (далее – Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, составляет 1 547 689 (Один миллион пятьсот сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 42 копейки без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса РФ.
2. Одобрить заключение Договора как сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Продавец – ПАО «Колымаэнерго»;
Покупатель - ПАО «Магаданэнерго».
Предмет Договора:
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель – принять и оплатить в соответствии с условиями Договора недвижимое имущество (далее – Имущество), расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский р-н., п. Синегорье:
1. ВЛ-220 кВ «КГЭС-Электрокотельная», с кадастровым номером 49:08:000000:1003, общей протяженностью 8 950 м., инвентарный номер в системе учета ПАО «Колымаэнерго» 2378. Указанная ВЛ-220 кВ принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем сделана запись в едином государственном реестре недвижимости № 49-49-01/030/2009-192 от 29.12.2009;
2. Земельный участок с кадастровым номером 49:08:000000:498, на котором расположено ВЛ-220 кВ «КГЭС-Электрокотельная». Земельный участок площадью 1 534 кв. м., инвентарный номер в системе учета ПАО «Колымаэнерго» 2412, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование под опоры ВЛ-220 кВ «КГЭС — Электрокотельная», принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем сделана запись в едином государственном реестре недвижимости № 49-49-01/006/2012-547 от 10.04.2012.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 решения.
3. Решение, принимаемое в рамках пунктов 1 и 2, считать одобрением заключения Договора в соответствии с литерой «г» подпункта 24 пункта 12.1 Устава ПАО «Магаданэнерго» - как сделки, в соответствии с которой ПАО «Магаданэнерго» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
ВОПРОС № 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 05.12.2022 № 1424/13-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 05.12.2022 № 1424/13-2022 (далее –Дополнительное соглашение № 1), являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения согласно Приложениям 3 и 4 к решению.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4-24 от
28 марта 2024 года.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский

3.2. Дата 29 марта 2024 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1Iq6lQMp-CUi79Vxt1eMikg-B-B