Записи по тегу "Уход от налогов"

Схема бизнеса Блиновской.

Елена Блиновская использовала два десятка ООО и три ИП для того, чтобы платить меньше налогов со своих доходов. За несколько лет за счёт дробления бизнеса она вывела почти миллиард рублей.
Следите за руками. У королевы марафонов была ИП Блиновская Е....Читать далее

Финансовый мониторинг клиентских операций. Что видит ЦБ (УФМ и ВК). ПОД/ФТ. 115-ФЗ. Должная осмотрительность.

Коллеги, был честно говоря удивлен, количеством читателей и интересу к теме про блокировки клиентских счетов — банками по возможным сомнительным операциям. Мне казалось, что это «отгремело» еще год назад, когда активно блочили всех…
Напишу еще один пост, про то, как и на что смотрит Регулятор....Читать далее

Какая налоговая математика в ОФЗ? Допустим я решаю уйти от налогов, перед самой выплатой купона покупаю ОФЗ, плачу НКД, уменьшаю налоговую базу, получаю купон без налога и продаю ОФЗ. Сработает?

Какая налоговая математика в ОФЗ? Допустим я решаю уйти от налогов, перед самой выплатой купона покупаю ОФЗ, плачу НКД, уменьшаю налоговую базу, получаю купон без налога и продаю ОФЗ. Сработает?