Студент открыл фейковый пункт выдачи заказов маркетплейса и украл товаров на 60 миллионов рублей в подмосковном Пущино. Сам ПВЗ он взял в аренду у местной жительницы.
Вскоре владелица точки заметила, что в базе скопилось большое количество неотгруженных товаров, а камеры в ПВЗ отключены....Читать далее

Банк России совместно с Росфинмониторингом и банками планирует создать платформу для выявления «дропов» — граждан, через счета которых проходят подозрительные операции. Новая система позволит централизованно передавать информацию о таких клиентах всем банкам, предотвращая открытие новых счетов и операций....Читать далее

Объединенная компания Wildberries и Russ совместно со «Сбером» внедрили новую систему, которая в реальном времени блокирует мошеннические покупки на маркетплейсе. Сервис позволяет выявлять транзакции по украденным банковским картам на этапе оформления заказа, предотвращая их завершение....Читать далее

Банк России предлагает ввести обязательный период охлаждения при оформлении кредитов свыше 50 000 рублей. Для сумм до 50 000 руб. ограничения не будут применяться. Для кредитов от 50 000 до 200 000 руб. заемщикам придется подождать 4 часа, а для сумм свыше 200 000 руб....Читать далее

В 2023 году объем отмывания денег в России достиг 2,09 трлн рублей, что эквивалентно 1,2% валового внутреннего продукта. Эти данные представлены в статье, опубликованной в журнале «Вопросы экономики». По мнению авторов, основными источниками этих доходов стали экономические преступления, мошенничество и незаконный оборот наркотиков....Читать далее

 
В интернете много халтурок, но за ними может скрываться преступление, о котором вы даже не подозреваете 🤓 
Давайте на примерах: 
📍Пенсионер откликнулся на объявление о работе на дому. Нужно было принимать на свою карту переводы и переводить их на другие счета, оставляя себе небольшой процент....Читать далее

ЦБ предложил ввести «период охлаждения» в несколько часов для розничных кредитов при наличии признаков мошенничества. Эта мера позволит заемщикам время разобраться в ситуации, если банк заподозрит влияние мошенников.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о готовности обсудить сроки и суммы кредитов, на которые будет распространяться «период охлаждения»....Читать далее

Центробанк России выявил в первом полугодии 2024 года 688 нелегальных профучастников рынка ценных бумаг, что на 67% больше, чем в прошлом году. Мошенники часто использовали схемы с обещаниями доступа к иностранным инструментам и инвестиций в зарубежные проекты....Читать далее

С 25 июля вступает в силу новый закон, обязывающий банки приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе содержится в базе данных Банка России о мошенничестве. Если перевод был осуществлён до истечения «периода охлаждения», банк должен вернуть деньги клиенту в течение 30 дней....Читать далее

С 25 июля российские банки начнут блокировать денежные переводы, если получат информацию от сотовых операторов о подозрительных звонках или СМС-сообщениях перед операцией. Это мера направлена на предотвращение мошенничества и касается только тех банков, которые заключили соглашения с операторами связи....Читать далее