11.02.2020 14:59
ПАО «Саратовэнерго»
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
19 февраля 2020г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком.
2. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Саратовэнерго» и определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором.
3. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ПАО «Саратовэнерго» на 2020 год.
4. Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» за 2019 г.
5. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об исполнении директив.
6. Об утверждении отчета о совершении сделок, совершённых Обществом в 2019 году и признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении Плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков Общества за 2019 г.
8. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «Саратовэнерго» за 2019 год.
9. Об утверждении внутренних документов Общества, определяющих систему материального стимулирования и оплаты труда высших менеджеров.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2019 года.
11. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий Общества за 4 квартал 2019 года.
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HTo5jW60L0iKvvWzoqikXw-B-B