Бывший президент ЮКОСа и ТНК-BP Семён Кукес засветился в аферах на форекс. По ряду европейских форекс колл-центров проводила рейды полиция Германии, Косово и Болгарии. Полиция арестовала 18 человек, которые обманывали на миллионы евро тысячи немцев через форекс-сайты — FXCMarkets, FXOptexGroup, Swissinv24, CFXPoint, IForex24, CodexFX, HBCMarket, CapitalGFX, Investment Department, Tradingmarkets24 и Brokermasters. Большинство из этих сайтов работали на израильской платформе Leverate Семена Кукеса.