Схемы с недвигой часто используются в отмыве. Например покупается дешевая земля. Потом через какое-то время продается гораздо дороже своим. Продавец легализовал полученный кэш.
Росфинмониторинг просит стучать на такие сделки если:
- возраст или соц статус участников вызывает подозрения
- реальный участник сделки скрывается
- сделка проходит ниже-выше рынка
- стороны настаивают на расчетах наличными
Стучать рекомендуется Нотариусам, риэлтерам и банкам....
Читать далее