📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.
2.1.1. По вопросу 1: О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.1.2. По вопросу 2: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.1.3. По вопросу 3: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 1: О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», подлежащего проведению в 2024 году, вопросы, изложенные в приложении 1 к настоящему протоколу, предложенные акционерами ПАО «КАМАЗ».
2.2.2. По вопросу 2: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ»:
Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в 2024 году кандидатов, указанных в приложении 2 к настоящему протоколу, предложенных акционерами ПАО «КАМАЗ».
2.2.3. По вопросу 3: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «КАМАЗ»:
Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в 2024 году кандидатов, указанных в приложении 3 к настоящему протоколу, предложенных акционерами ПАО «КАМАЗ».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.03.2024, протокол №3.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4pvFbYpfc0ab01OlQIM3OQ-B-B