📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по итогам 2023 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго НН»:
№
п/п Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
(% от УК)
1 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
2 Мальцев Владимир Юрьевич ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
3 Баруздин Владимир Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
4 Маричев Михаил Николаевич ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
5 Авров Роман Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
6 Фомина Екатерина Владимировна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
7 Шулимова Галина Александровна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63

1.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по итогам 2023 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго НН»:
№
п/п Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
(% от УК)
1 Душевина Наталья Викторовна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
2 Меркулова Мария Сергеевна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
3 Козлов Олег Борисович ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63

1.3. Отметить отсутствие предложений по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго» НН по итогам 2023 года от акционеров ПАО «ТНС энерго НН».

Решение по вопросу №2:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании в ПАО «ТНС энерго НН» систем управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год в соответствии с Приложением №1.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
05 марта 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 марта 2024 года, Протокол № 14/451

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uSTR7v1WDUWfqPMV6CMiGQ-B-B