📰"Россети Сибирь" Решения совета директоров

Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» следующих кандидатов:

№ п/п
Кандидатура, предложенная акционером
(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)

1. Тихонова Мария Геннадьевна
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65 %

2. Андреева Елена Викторовна
Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии
ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65 %

3. Бахарев Дмитрий Владимирович
Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65 %

4. Клинков Олег Юрьевич
Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития
ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65 %

5. Устюгов Дмитрий Владимирович
Директор по правовым вопросам ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65 %

6. Ханафеев Марат Анварович
Заместитель Генерального директора по закупочной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65 %

7. Барило Павел Викторович
Исполнительный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» Эрглис Лимитед 21,79 %

8. Бай Алексей Евгеньевич
Директор интеграционного офиса ООО «Сибирская генерирующая компания» Эрглис Лимитед 21,79 %
9. Данилов Антон Евгеньевич
Директор по развитию энергорынков и энерготрейдингу ООО «Сибирская генерирующая компания» Эрглис Лимитед 21,79 %

10. Крутиков Кирилл Георгиевич
Директор по управлению персоналом ООО «Сибирская генерирующая компания» Эрглис Лимитед 21,79 %

11. Козлов Иван Евгеньевич
Директор по закупкам ООО «Сибирская генерирующая компания» Эрглис Лимитед 21,79 %

12. Пушкин Сергей Викторович
Технический директор ООО «Сибирская генерирующая компания» Эрглис Лимитед 21,79 %

13. Сорокин Игорь Юрьевич
Директор по стратегии и инвестициям ООО «Сибирская генерирующая компания» Эрглис Лимитед 21,79 %

14. Степина Екатерина Андреевна
Директор по взаимодействию с государственными органами ООО «Сибирская генерирующая компания» Эрглис Лимитед 21,79 %

15. Трубицын Кирилл Андреевич
Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» Эрглис Лимитед 21,79 %

16. Черкашин Василий Владимирович
Директор по развитию ООО «Сибирская генерирующая компания» Эрглис Лимитед 21,79 %

17. Шашкова Наталья Васильевна
Директор по экономике ООО «Сибирская генерирующая компания» Эрглис Лимитед 21,79 %

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 11 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Сибирь» следующих кандидатов:

№ п/п
Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1. Ульянов Антон Сергеевич
Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65%
2. Царьков Виктор Владимирович
Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65%
3. Тришина Светлана Михайловна
Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления
корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65%
4. Роптанова Елена Михайловна
Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО
Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65%
5. Скрынникова Людмила Станиславовна
Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО
Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65%
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 11 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 07.03.2024 № 517/24.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 23.03.2022 № 00/16) А.И. Левинский
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” марта 20 24 г.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f-ACh1FBBS0CkjRxcH0jMiw-B-B