📰"Камчатскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Камчатскэнерго».

Принятое решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество) на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№
п\п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
в % процентах)
1. Малков
Денис Александрович Директор
Департамента инноваций
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 70,94
ПАО «РусГидро» 27,97
2. Коптяков
Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 70,94
ПАО «РусГидро» 27,97
3. Ткачева
Наталья Николаевна Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 70,94
ПАО «РусГидро» 27,97
4. Холодова
Жанна Геннадьевна Заместитель директора департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 70,94
ПАО «РусГидро» 27,97
5. Новиков
Алексей Николаевич Генеральный директор
ПАО «Камчатскэнерго» АО «РАО ЭС Востока» 70,94
ПАО «РусГидро» 27,97
6. Корнеева
Дарья Геннадьевна Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 70,94
ПАО «РусГидро» 27,97
7. Исаков
Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 70,94
ПАО «РусГидро» 27,97

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
в % (процентах)
1. Новикова
Юлия
Викторовна Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 70,94
ПАО «РусГидро» 27,97
2. Коломиец
Владимир Александрович Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток», Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 70,94
ПАО «РусГидро» 27,97
3. Слободин
Алексей Исаакович Начальник контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» – руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке Департамента контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 70,94
ПАО «РусГидро» 27,97
4. Войкусова
Тамара
Юрьевна Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 70,94
ПАО «РусГидро» 27,97
5. Пиевский
Сергей Александрович Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 70,94
ПАО «РусГидро» 27,97


Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по итогам 2023 года.

Принятое решение:
1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество) по итогам 2023 года (далее – Собрание):
1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2023 год с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее 09.04.2024.
1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 23.04.2024.
1.3. Проведение Собрания – 29.05.2024.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Вопрос № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро.

Принятое решение:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро (Приложение 1 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.02.2024 № 94, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11 от 05 марта 2024 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации ISIN код: CFI код: FISN код:
Акция обыкновенная именная 1-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753498 ESVXFR KAMCHATSKENRG/SH ORD UNCTFD REG 0.1
Акция привилегированная именная типа А 2-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753480 EPXXXR KAMCHATSKENRG/0 RUB TYPE A PFD
Акция обыкновенная 1-02-00235-A-004D от 10.08.2023 RU000A106QH2 ESVXFR KAMCHATSKENRG/SH ORD UNCTFD REG 0.1





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7Nu2oMvmEUO3sCVEog1xYA-B-B