📰Банк "Кузнецкий" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 5 членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по первому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по второму вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по третьему вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по четвертому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Утвердить Стратегический план проверок Службы внутреннего аудита на 2024 – 2026 годы.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Утвердить План проверок Службы внутреннего аудита на 2024 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Утвердить План проверок Службы внутреннего аудита на I полугодие 2024 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.01.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.01.2024, № 1




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TWNAEyB2-C06uxVEqrV-AkNg-B-B