📰РОСБАНК Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в заседании приняли 8 членов Совета директоров. Кворум имелся.

По вопросу № 1:
Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

По вопросу № 6:
Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО РОСБАНК на внеочередном Общем собрании акционеров 20.02.2024 следующих кандидатов, предложенных акционером и Советом директоров ПАО РОСБАНК:

1. Кандидат 1
2. Кандидат 2
3. Кандидат 3 (кандидат соответствует критериям независимости)
4. Кандидат 4 (кандидат соответствует критериям независимости)
5. Кандидат 5
6. Кандидат 6
7. Кандидат 7
8. Кандидат 8
9. Кандидат 9
10. Кандидат 10 (кандидат соответствует критериям независимости)

По вопросу № 6:
6.1. Прекратить полномочия Председателя Правления ПАО РОСБАНК ВОЕВОДИНОЙ Н.В. 1 марта 2024 года (последний день работы).
6.2. Направить в Банк России ходатайство о согласовании кандидатуры СИДОРОВА Н.В. на должность Председателя Правления ПАО РОСБАНК.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.01.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.01.2024, Протокол № 1.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26, CFI код - ESVXFR.

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица:
ВОЕВОДИНА Наталья Викторовна, город Москва, ИНН 772739384030; доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.
СИДОРОВ Николай Владимирович, город Москва, ИНН 772900612966; доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.

2.7. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о внесении в повестку дня либо исключении из повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента вопросов, сведения о принятии решений по которым подлежат раскрытию в форме сообщения о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, дополнительно должны быть указаны:
- повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО РОСБАНК.
2. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
3. О председательствующем на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
4. О рекомендациях Совета директоров акционерам ПАО РОСБАНК по голосованию на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
5. Об определении варианта голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
6. О Председателе Правления ПАО РОСБАНК.
7. О кадровых вопросах ПАО РОСБАНК.

- краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений: Повестка дня дополнена вопросами: 6. О Председателе Правления ПАО РОСБАНК; 7. О кадровых вопросах ПАО РОСБАНК.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O9qHXQvpf0uzf0s8Xr0HpQ-B-B